Program Unutarnje Usklađenosti
O programu
Uvod u program unutarnje usklađenosti
Elementi programa unutarnje usklađenosti
Izrada vašeg programa unutarnje usklađenosti
Provedbeni alati
Reference
Za otpremnike
Glavni izbornik
Elementi programa unutarnje usklađenosti

Znakovi upozorenja
 13 od 31 
Znakovi upozorenja

  • Ne zavaravajte se – Ne prekidajte dotok informacija u vaše poduzeće tijekom poslovanja. Obveze poduzeća ostaju i ako se izbjegavaju "loše" informacije, što se obično smatra otegotnom okolnošću u policijskom postupku. Zaposlenici trebaju znati kako postupati sa znakovima upozorenja.
    • Spoznaje koje ima neki zaposlenik poduzeća mogu se imputirati poduzeću i tako ga smatrati odgovornim za povredu. Stoga je za poduzeća važno uspostaviti jasne politike kojima će se omogućiti da iskusni službenici izvrše procjenu takvih spoznaja o transakcijama. Ne postupi li se tako, to se može smatrati oblikom samozavaravanja.
  • Procijenite svaki podatak do kojeg dođete tijekom ispitivanja; na temelju takvih ispitivanja i procjena utvrđuje mogu li se znakovi upozorenja objasniti ili opravdati.
    • Ako mogu, možete nastaviti s transakcijom.
    • Ako nisu sve dvojbe razriješene, odustanite od transakcije, dostavite informacije državnom tijelu i čekajte.
 

© 2014 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Sva prava pridržana.